6 882В связи с тем, что крупная финансовая пирамида forex mmcis group, ранее позиционирующая себя, как Форекс-брокер, потерпела крах, который выражается в прекращении выплат клиентам, закрытии офисов и объявления о рейдерской атаке, ее деятельность можно считать завершенной. Учитывая, что многие из пострадавших клиентов этой компании задаются вопросом, как все это получилось, почему их кинули и как выявлять подобные компании в дальнейшем, и задают эти вопросы мне, я решил написать статью о том, как компания mmcis group проявляла себя с начала своей деятельности.
Первая новость на сайтt http://forex-mmcis.ru/ датирована январем 2007 года. Но в сети упоминания о деятельности mmcis в этот период нет. Также они заявляли о покупке другого ДЦ и его ребрендинге, http://forex-mmcis.ru/news/98/, названия купленного ДЦ при этом нигде нет. Первая новость на форуме датирована мартом 2009 года, можно предположить, что первая половина 2009 года и есть дата реального начала работы компании, а новости с 2007 до 2009 года вбиты на сайт задним числом, для введения клиентов в заблуждение о длительном сроке работы mmcis group.
Эта версия подтверждается и тем, что на крупнейшем форуме Рунета по инвестициям mmgp.ru ветка с обсуждением компании открыта в июле 2009 года http://mmgp.ru/showthread.php?t=36038
Как видим, деятельность компании началась с обмана клиентов, в этом случае достаточно безобидного, но введение клиентов в заблуждение, постоянная попытка казаться значительнее, чем она есть на самом деле, а далее и прямой обман и мошенничество будет сопровождать всю деятельность этой компании в течение 5 лет.
Домен был приобретен на имя ВОЛКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА. И НА НЕГО ЖЕ БЫЛ ПРИОБРЕТЕН МТ-4 — программное обеспечение, предназначенное для торговли на Forex, основной инструмент ведения бизнеса диллингового центра.
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ОСНОВНЫМ БЕНЕФИЦИАРОМ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ Волков Александр Николаевич, 12.11.1981 г.р., уроженец г. Мелитополя, проживал там-же, по адресу: ул. Свердлова,43\51, т.д.-6-90-41, ИНН – 2990112830. Окончил Таврийскую государственную агротехническую академию.
Осенью 2010 г. баллотировался на пост мера г. Мелитополя от партии «Народная самооборона». Однако, по решению апелляционного суда был снят с участия в выборах.
Информация о домене:
domain: FOREX-MMCIS.RU
type: CORPORATE
nserver: ns.masterhost.ru.
nserver: ns1.masterhost.ru.
nserver: ns2.masterhost.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED
person: Alexandr N Volkov
phone: +380 97 7388237
e-mail:
registrar: REGRU-REG-RIPN
created: 2008.02.29
paid-till: 2010.02.28
source: TC-RIPN
ИНФОРМАЦИЯ 2011 ГОДА, ПОСЛЕ ЕЕ ОБНАРОДОВАНИЯ ДАННЫЕ МОГЛИ ПОМЕНЯТЬ. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТУТ: MMCIS group — forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
Тогда же зафиксирован первый интерес учредителей компании к привлечению инвесторских средств: в 2009 году (хотя говорят о работе с 2004 года), был открыт сайт mmcis-investments.ru Там сказано о привлечении средств в высокодоходные проекты, в качестве президента фонда называется вымышленное лицо Джереми Браун.
Узнаете почерк этой группы? В mmcis group фигурировал такой же мифический Митчел Нунис. Первая атака на деньги инвесторов оказалась безуспешна — они установили входной порог в 2500 долларов, в результате чего тема особого интереса инвесторов не вызвала.
Как вела бизнес компания в эти далекие времена?
Были многочисленные жалобы от клиентов на невыплаты прибыли трейдерам, и блокировку тех, кто торгует успешно.
http://mmgp.ru/showthread.php?t=40063&page=3 В регламент были включены нормы, ограничивающие сделки по времени их открытия и закрытия, и другие моменты, которые были свойственны ДЦ образца 2002-2003 года, но крайне неестественно смотрящиеся в 2010 году.
Не удивительно, что при таком подходе клиентов было не много. Опытным трейдерам не приходило в голову торговать в столь сомнительной конторе, новичков, желающих торговать, на рынок приходит не так много, и на них много охотников, в первую очередь ТелеТрейд.
Поэтому в 2011 году mmcis вводит так называемые форекс-турниры — возможность начать торговать на форексе без начального капитала.
Расчет на то, что человек, выигравший виртуальные деньги, в большинстве случаев внесет реальные.
Тут, на удивление, никакого мошенничества не было, это чисто маркетинговый ход. Удивление вызывал масштаб рекламной компании: в 2011 году бигборды, телевидение и радио были забиты тезисом о том, что Форекс-это ММСИС. Я имею отношение к маркетингу, и понимаю, что такая реклама неэффективна, так как идет не на целевую аудиторию, а формирование узнаваемости бренда в офлайне для такой узкой сферы, как торговля на форекс, когда предлагаются заведомо не конкурентноспособные условия торговли, имеет весьма сомнительную целесообразность. Тогда я предполагал, что контора
нашла инвесторов, которые выделяют средства на рекламу в предвкущении будущих миллионов, а mmcis осваивает этот бюджет.
Замечу, что при такой рекламе они по оборотам Webmoney на 2012 год занимали лишь 12 место, о чем я писал в своей статье еще в то время: http://procapital.ru/showthread.php?t=46199 (см. пост 5) что подтверждает тезис о ее не эффективности.
Число недовольных торговлей в mmcis росло столь быстрыми темпами, что компания к ноябрю 2011 года вошла в ТОП-10 сайтов, на которые подано больше всего претензий в Webmoney MMCIS group — forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
При этом mmcis начало предлагать услугу доверительного управления (далее ДУ) счетами инвесторов. Тоже вчерашний день для 2011 года, учитывая, что еще с 2007 года Альпари вывело на рынок систему ПАММ-счетов, а в том же 2011 году активно завоевывал рынок Форекс-Тренд со своей ПАММ-системой и ее модификацией ПАММ2.0.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ! ТРЕЙДЕРАМИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЛИ УСЛУГИ ДУ, были уже известный нам Александр Волков (который при этом являлся и учредителем компании, но это скрывалось) и Константин Кондаков.
Информация о Кондакове:
Кондаков Константин Георгиевич.
Адрес: ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ М МЕЛІТОПОЛЬ ПРОСП БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 29 КВ 1 Кстати, над этой квартирой находится квартира 5, принадлежащая Волкову, в которой даже был его предвыборный штаб.
Обратите внимание на то, что особого интереса это ДУ у клиентов mmcis не вызывало: на конец 2011 года тема mmcis на форуме mmgp.ru насчитывала всего 64 страницы. Сравните с тем количеством, которое было до начала скама в августе, и поймете, что на конец 2011
года клиентов у них практически не было.
В конце этого же 2011 года компания была уличена в целом ряде мошеннических действий:
Во-первых, инвестора выяснили, что домены компании и инвестиционного фонда, по странному совпадению, принадлежат трейдерам, которые осуществляют ДУ.
MMCIS group — forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
Во вторых, выяснилось, что в качестве своего офиса Александр Волков с Константином Кондаковым разместили у себя на сайте фото гостиницы: MMCIS group — forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
В третьих, в качестве фото официального представителя компании использовали фото воспитателя детского сада г. Тюмени MMCIS group — forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
Несмотря на представленные неопровержимые доказательства всего этого, официальный представитель mmcis назвала все это черным пиаром и покинула форум: MMCIS group — forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
Но это оказалось еще не все — на сайте mmcis был выложен договор, подписанный подписью Путина: MMCIS group — forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
После этого на mmgp.ru компания была перенесена в черный список.
Потом появилась еще одна представитель, сказала, что это все черный пиар и компания подаст на виновных в суд. MMCIS group — forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
Прошло 3 года, понятно, что никакого суда не было, против фактов не попрешь.
В адрес форума звучат угрозы MMCIS group — forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
Человек заявляет, что он настолько крут, что у него в приемной сидят генералы вместе с ворами в законе. И при этом он клиент ммсис. Это даже не школьник, это вспомагательная школа.
Между тем, массированная офлайн-реклама продолжается, отток клиентов из интернета пытаются компенсировать притоком из оффлайна. Появляется наружная реклама в Киеве и активно используются телеканалы. Для уменьшения оттока клиентов и увеличения их притока mmcis проводит розыгрыш авто: http://mmgp.ru/showthread.php?t=36038&page=50
Знаете, чем закончился розыгрыш «Снежной Мазды»?
Думаю, что тем, кто верит в то, что ММКИС Групп действительно брокер и действительно разыгрывает автомобили, будет интересно узнать, что по данным УГАИ Украины,«Мазда-3» белого цвета г/н АР 10-29 СВ зарегистрирована 14.12.2011 года на гр. Волкова Александра Николаевича, 1981 г.р. Того самого, который владелец домена ММКИС и МетаТрейдера. Обратите внимание и на дату регистрации.
А вторая Мазда «Мазда-3» белого цвета г/н АР 10-15 ВХ 2011 г.в. зарегистрирована на гр. Сотулу Виталия Викторовича, 1984 г.р., который значится директором фирмы ММСИС в г. Москве, фактически проживает и работает в г. Мелитополе Запорожской области.»
ИСТОЧНИК: http://www.vv.com.ua/news/6837
Компания работает в своем стиле — обмануть клиентов примитивно и без изысков и дать себя уличить во лжи. Объявить розыгрыш авто, а затем зарегистрировать его на учредителя компании- это вполне в стиле mmcis.
Как и подписать договор подписью Путина.
Вот так компания вошла в 2012год. Тем не менее, за счет сильной рекламы в офлайне и привлечения новых клиентов, они смогли компенсировать возникший отток вкладов и свою деятельность продолжили.
Реклама mmcis была на телевидении, радио, центральных улицах Киева и других крупных городов Украины. Упор делался на привлечении клиентов, не имеющих опыта работы на рынке Форекс и в интернтете вообще, так как таких людей было легче ввести в заблуждение.
В мае 2012 года появляется статья, содержащая результаты частного (или журналисткого) расследования. http://www.vv.com.ua/news/6837
В ней приводятся неопровержимые факты мошенничества компании mmcis и впервые приводится информация, что учредителями этой компании являются Волков, Кондаков и Савченко.
Статья весьма показательно называется «Под вывеской брокера международного уровня скрываются мошенники из Мелитополя».
Статья вызвала отток вкладов, организаторы mmcis были вынуждены реагировать.
Потому в июне 2012 года mmcis провела пресс-конференцию в гостинице «Крещатик» в Киеве, где заявили, что лживую информацию на сайте разместили подрядчики, а они в течение 3 лет работы этого не замечали. Убедительность такой версии вы можете оценить сами.
Также на этой конференции было заявлено о покупке торговой марки mmcis за 100 миллионов гривен. Понятно, что это обман, для того, чтобы пустить пыль в глаза потенциальным клиентам, но интересно, как Савченко, который якобы продал торговую марку, объяснял не уплату налога на доходы физлиц в размере 15 млн. гривен на тот момент?
В этой конференции принимал активное участие и учредитель mmcis Александр Николаевич Волков, причем был весьма красноречив.
До конца года компания заваливала рекламой офлайн и онлайн, стремясь привлекать новых клиентов.
Проблема заключалась в том, что привлекать надо было клиентов, делающих первые шаги в форексе, а лучше и вообще в интернете. На них и была рассчитана реклама на радио и в газетах для пенсионеров. Но вкладывать в ДУ для них было слишком сложно, необходим был продукт с одной кнопкой, которую надо нажать для получения средств.
В январе 2013 года компания запустила индекс ТОП20. По легенде, в нем торговали 20 лучших трейдеров ммсис, специально отобранных компанией, а клиенту начислялись проценты прибыли согласно общему результату этих трейдеров за месяц.
На самом деле этот продукт был создан под влиянием успеха индексов ПАММ-счетов от Форекс-Тренд, который был запущен в середине 2012 года. Но если у ФТ был создан реальный продукт — средства прозрачно распределялись между счетами, и эти индексы
можно было купить из терминала МетаТрейдер, то в ммсис ТОП20 заключался в наличии кнопок в личном кабинете для получения и вывода средств. Дешево и сердито.
Доходность составляла около 10% в месяц и начислялась произвольно.
Уточню, что компания ммсис не имела лицензии на брокерскую деятельность и поставщика ликвидности. То есть выводить средства на рынок не могла даже теоретически.
И если при этом она начисляла и выплачивала 100% годовых, то источником выплат для клиентов могли быть только вклады новых участников. В общем, МММ на современный лад.
И только после этого в ммсис пошел массовый клиент. До запуска ТОП20 тема на mmgp.ru насчитывала 390 страниц на начало 2013 года. Сейчас, для сравнения, уже под 6000 страниц.
Клиенты шли, расчитывая, что раз показывают по телевизору и пишут в газетах — значит, все честно. Они считали, что компания, проработавшая уже 4 года, обладает определенной надежностью, и несли свои деньги в ммсис. Причем клиентами являлись далеко не самые состоятельные люди — реклама шла в самых разнообразных местах, даже на п0рн0сайтах: http://www.vv.com.ua/news/10527 а входной порог в 100 долларов позволял участвовать в ТОП20 даже пенсионерам.
К тому же на форуме mmcis постоянно были призывы брать кредиты для инвестиций в ТОП20, либо использовать кредитные карты с льготным периодом погашения.
Собранные с клиентов деньги, главным образом, вкладывались в привлечение новых клиентов. Реклама mmcis завалила все медиа-пространство, к ней привлекались даже весьма известные лица. Как удалось выяснить, за совершенно небольшие гонорары «звездные инвесторы» готовы прорекламировать даже весьма сомнительные предложения.
Такой ажиотаж вызывал недоумение в серьезных изданиях — например, в известной передаче украинского канала 1+1 mmcis прямо назвали финансовой пирамидой: http://www.1plus1.ua/video/383732617
Но за счет массовой рекламы, прчием рекламы, направленной на привлечение людей из офлайна, которые совершенно далеки от понимания происходящих процессов, mmcis удавалось обеспечить приток новых клиентов.
Лицо компании Константин Кондаков, для созлдания у потенциальных клиентов желания непременно вложить деньги в пирамиду, фотографируется с чемоданом долларов: MMCIS group — forex-mmcis.ru, forex-mmcis.com
Напомню, сейчас Кондаков Константин Георгиевич идет в народные депутаты Украины от Радикальной партии Олега Ляшко, номер в избирательном списке 28.
В августе 2013 года системы Webmoney отказала в обслуживании mmcis, как финансовой пирамиде. Вполне возможно, увидев операции на счетах и схемы отмывания инвесторских денег, так как до этого Webmoney позволяло им работать в системе.
В октябре 2013 года mmcis на выставке FOREX EXPO 2013 получило награду. По оперативной информации, это обошлось им в 20 тыс. евро. Разместив информацию о получении награды у себя на сайте, мошенники быстро компенсировали эти расходы за счет притока средств от новых клиентов.
В начале 2014 года начинаются первые эпизодические проблемы с выводом средств. Пока это выражается в задержках вывода при крупных суммах у некоторых клиентов, а также в требовании дополнительных документов у тех, кто выводит деньги.
MMCIS финансирует работу сотен «тролей» на интернет-форумах, которые убеждают всех, что компания всем все выплачивает вовремя и оснований для беспокойства нет, а все сообщения о проблемах — это черный пиар конкурентов.
На этом этапе им это вполне удается и паники не возникает.
В мае 2014 года ЦРФИН включает MMCIS в список финансовых пирамид: http://crfin.ru/ru/news/forex-mmcis-group-vnesena-v-chernyy-spisok-crfin
В ответ, естественно, они заявляют, что это все происки конкурентов, которые опасаются, что «брокер мирового уровня» отберет у них всех клиентов.
Видимо, это вызвало сильный отток средств из компании, так как mmcis начало лихорадочно проводить какие-то неоднозначные мероприятия — например, они объявили, что тем, кто сделает татуировку с логотипом mmcis, компания заплатит несколько тысяч долларов.
Но, когда желающих увековечить логотип мошенников на своем теле стало слишком много, они поступили привычно, кинув некоторых клиентов.
В результате возмущенные клиенты забросали офис mmcis group фекалиями, это широко освешалось в интернтете: http://video.bigmir.net/show/459734/
В это же время крупные блоггеры стали говорить о прекращении сотрудничества с mmcis в связи с повышенными рисками потери средств.
MMCIS в ответ увеличило количество людей, которые на крупных интернет-форумах, в первую очередь, на mmgp.ru, массово писали сообщения о крупных выплатах клиентам, сопровождая их нарисованными в фотошопе скринами выплат.
Их было столько, что администрация крупнейшего в Рунете форума по инвестициям mmgp.ru закрыла ветку mmcis для посетителей, не прошедших верификацию на форуме.
Это произошло в конце июня 2014 года.
В течение июля появляются массовые сообщения о задержках в выплате средств клиентам mmcis. Скрывать это становится все труднее, даже купленными положительными отзывами.
Отказы партнеров привлекать средства в mmcis продолжаются. Крупные блогеры начинают публично писать, что mmcis испытывает проблемы с выплатами.
В начале августа mmcis в принадлежащем им же журнале FX-factor разместили интервью с директором московского представительства Анастасией Теплыгиной.
Посетители форума mmgp.ru тут же выявили, что означенная Теплыгина пришла на высокую должность прямо из массажного салона г.Москвы, где работала ранее.
http://mmgp.ru/showthread.php?t=36038&page=3135
Но вскоре все это отошло на задний план, так как 11 августа на mmgp.ru появилась первая претензия клиента mmcis с сообщением о том, что в ответ на заявку о выводе средств mmcis затребовало у него пройти так называемую «верификацию» — процедуру, предусматривающую сбор и отправку по указанному адресу целого пакета документов.
Исходя из списка документов и опыта прохождения верификации у реальных брокеров, большинство посетителей форума сделали вывод о том, что цель верификации — затянуть время и не выплачивать деньги клиентам, продолжая их принимать.
Еще больше убедил в этой версии факт того, что сначала предлагалось слать документы в Лондон, затем на Кипр, а затем выяснилось, что почтовый адрес взят в аренду именно под эти цели.
Далее владельцы адреса сообщили, что больше не сотрудничают с компанией mmcis.
MMCIS заявило, что во всех их бедах виноват Форекс-Тренд и начало информационную атаку на эту компанию. Весь интернет был завален статьями о том, что у Форекс-Тренда финансовые проблемы, и он не выплачивает средства вкладчикам. Бюджет на конеткстную рекламу и продвижение роликов в YouTube составлял несколько тысяч
долларов в день.
Напомню, это происходило в то время, когда клиенты mmcis ждали получения средств, думали, как теперь отдавать кредиты, и убеждали друг друга, что компания скоро возобновит работу.
В этот период mmcis производил выборочные выплаты. Данная стадия характерна для любой крупной финансовой пирамиды; частичные выплаты делаются для того, чтобы пострадавшие не предпринимали никакх действий для возврата средств как можно более длительное время.
По многочисленным просьбам клиентов mmcis, администрация форума mmgp.ru открыла возможность общения в ветке для всех желающих.
Непонятно, каких целей добивалось mmcis, затратив несколько десятков тысяч долларов на атаку против Форекс-Тренда. Но на работу ФТ это не повлияло, наглядно показав, в чем отличие брокера Fx-Trend от финансовой пирамиды mmcis group.
Все это время клиенты собирали и отсылали документы на верификацию, но не получали денег. Некоторые из них начинали действовать, в Днепропетровске под офис компании была вывалена большая куча навоза: http://ex-news.com/mmcis-navoz/
В сентябре прекратились даже частичные выплаты. Компания mmcis заявила о рейдерской атаке на них и написании заявления в украинскую Генпрокуратуру: http://www.rbcua.com/rus/kompaniya-mmcis-obratilas-k-genprokuroru-s-prosboy-o-zashchite-24092014085700
А потом было заявлено, что у компании теперь новый директор: http://bankir.ru/novosti/s/osnovatel-mmcis-zayavil-o-zakrytii-konsultatsionnykh-tsentrov-i-sokrashchenii-shtata-kompanii-10088385/
Думаю, что смехотворность этих заявлений понятна любому здравомыслящему человеку:
во-первых, кому надо захватывать компанию, которая имеет десятки миллионов обязательств, негативное отношение к бренду и отсутствие активов? Понятно, что это делается лишь для оправдания невыплат клиентам. Думаю, органы разберутся.
А теперь предлагаю ознакомиться с некоторыми особенностями бурной биографии Романа Комысы — «талантливого топ-менеджера, знающего особенности бизнеса в СНГ, основателя программы ТОП20, человека, стоявшего у истоков mmcis group»:
Родился он 19.03.1976 года, недалеко от Мелитополя, (земляк основателей mmcis Волкова и Кондакова), в селе Титово, Куйбышевского района Запорожской области.
Проживает в г. Бердянске, по адресу: пр.Ленина, 51, кв.7.
В его биографии нет данных об обучении в престижных вузах и о занимаемых высоких должностях в международных компаниях. Он проходил другие университеты КТО ТАКОЙ РОМАН КОМЫСА
Как вы думаете, для какой цели Волков с Кондаковым назначили столь ценного кадра выводить mmcis из кризиса?
Ответ ясен -отвести подозрения от себя, пойти на выборы и получить депутатскую неприкосновенность.
Неужели у них это получится и люди, обокравшие тысячи клиентов mmcis, останутся безнаказанными?
